天余生态第二届董事会第五次会议决议公告

天余生态第二届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2019-04-01公告编号:2019-001证券代码:834714证券简称:天余生态主办券商:西南证券余江天余生态农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年3月29日2.会议召开地点:余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以电话方式发出5.会议主持人:余志高6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》1.议案内容:因原聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2018年审计时间安排存在问题,根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责公司2018年年度财务报告审计工作及合同约定的其他公告编号:2019-001财务工作。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:公司拟定于2019年4月16日召开2019年第一次临时股东大会,审议以上议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录《天余生态第二届董事会第五次会议决议》余江天余生态农业科技股份有限公司董事会2019年3月29日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。